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FIU, 코빗에 고객확인의무 위반 혐의로 과태료 27억원 부과 2025-12-31 15:49
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산사업자 코빗에 고객확인·거래제한의무 등을 위반한 혐의로 과태료 27억3천만원을 부과했습니다.

FIU는 오늘(31일) 제재심의위원회를 열고 코빗을 대상으로 이 같은 규모의 과태료 부과와 기관경고를 결정했습니다.

관련 임직원에도 대표이사 '주의', 보고책임자 '견책' 등 신분제재를 결정했습니다.

이번 제재는 FIU가 지난해 10월 16∼29일 실시한 현장검사에서 코빗이 특정금융정보법(특금법)을 위반한 사실을 확인한 데 따른 조치입니다.

코빗은 특금법상 고객확인 의무와 거래제한 의무를 위반한 사실이 약 2만2천건 확인됐습니다.

또 해외 미신고 가상자산사업자 3개사와 총 19건의 가상자산 이전 거래를 지원해 미신고 가상자산사업자와의 거래금지 의무도 위반한 것으로 드러났습니다.

NFT(대체불가능 토큰) 등 신규 거래 지원에 앞서 자금세탁행위 위험평가를 하지 않아 위험평가 의무를 위반한 건도 655건 있었습니다.

FIU는 위반사항의 법 위반 정도와 양태·위반 동기 등을 종합적으로 심사해 처벌 수위를 결정했다고 설명했습니다.

향후 FIU는 코빗에 과태료 부과 사전통지를 해 열흘 이상 의견제출 기회를 부여한 뒤, 제출된 의견을 고려해 과태료 부과금액을 최종 확정합니다.

[ 김우연 기자 / kim.wooyeon@mktv.co.kr ]